Для банков могут установить особые правила исполнения запросов органов иностранных государств

Кредитные организации по общему правилу не смогут самостоятельно передавать сведения о клиентах, их операциях, представителях и т.п. по запросам органов зарубежных стран (включая судебные). Проект приняли в третьем чтении.

Если такое требование поступит, банки должны сообщить об этом через личный кабинет в ЦБ РФ в срок не позже 3 рабочих дней с даты получения запроса. Далее регулятор направит эту информацию уполномоченному ведомству, которое определит президент. Если ведомство разрешит ответить на запрос, ЦБ РФ сообщит банку об этом не позже 3 рабочих дней с даты, когда получили такое разрешение.

После такого согласования банк сможет направить данные по запросу.

За нарушение новых правил банк накажут в соответствии с Законом о ЦБ РФ.

Бесплатная юридическая консультация

Спасибо, сообщение отправлено.